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秋林集团第九届董事会第一次会议决议公告_交易所公告_市场

  债券代码:600891 份略号:秋林钟声 编号:临 2017-046

  哈尔滨秋林钟声股份股份有限公司

  第九届董事会一号开会公报

  董事会和公司所有的董事公约、给错误的劝告性的提到或大忽略,使满意的真理、个人和协同妨碍的精密和完整性。

  一、董事会开会

  (1)公司第九届董事会初开会在C、行政规章、机关规

  章、标准化论文和答案的合格的。

  (二)这次董事会开会告诉和基点于2017年6月26日以电子邮件方法收回。

  (三)这次董事会开会于2017年6月29天在公司8楼开会室以现场并有教训开票权方法召集。

  (四)董事会开会由9高丽参加。,9名董事现实列席人数。进入,现场考勤

  6人:潘建华负责人、侯勇负责人、屈翔蓉负责人、王付圣孤独董事、白艳壮孤独董事、任峰孤独董事;董事会3名盟员:Li Ya负责人、平贵杰董事、李建新负责人。

  (五)预董事协同选出的潘建华小姐任职主席。第九届中西部及东部各州的县议会所有的盟员列席了开会。。

  二、董事会开会综述

  1、状态选出的第九届董事会主席的鸟嘴相接触

  Li Ya当选为公司第九届董事会主席,任期三年,至 2020年 6月 29天。

  开票权树或花草结果:认可 9 票,支持 0票,弃权 0票

  2、状态第九届董事会副主席选出的的鸟嘴相接触

  平贵杰行医选出的、李建新行医是C第九届董事会副主席。,任期三年,至 2020

  年 6月 29天。

  开票权树或花草结果:认可 9 票,支持 0票,弃权 0票

  3、状态选出的第九届董事会盟员的鸟嘴相接触

  理智担当管理人细则的使关心规定,因为对董事事业BA的片面考查,专业委任物资供应所的选出的列举如下:

  (1)战术委任

  负责人物资供应所:Li Ya行医; 物资供应所:平贵杰行医、任峰行医

  (2)审计委任

  负责人物资供应所:王付圣行医;物资供应所:侯勇行医、白艳壮行医

  (3)直接行动委任

  现:负责人物资供应所:任峰行医; 物资供应所:李建新行医、白艳壮行医

  (4)薪酬和查核委任

  现:负责人物资供应所:白艳壮行医;物资供应所:屈翔蓉行医、王付圣行医专门委任的任期与公司第九届董事会的任期同样看待,至 2020年 6月 29 日。鉴于王付圣行医已陆续任职公司孤独董事 5 年,仍有可能任职某年级的学生孤独董事的孤独董事。,合乎逻辑的推论是,特殊委任任期为某年级的学生。。

  开票权树或花草结果:认可 9 票,支持 0票,弃权 0票

  4、状态构成公司总统的鸟嘴相接触被细想了。

  理智公司Li Ya负责人长的直接行动,构成潘建华小姐为公司董事长,董事会第九届任期,至 2020 年 6月 29天。

  开票权树或花草结果:认可 9 票,支持 0票,弃权 0票

  5、状态构成公司副总统的鸟嘴相接触已细想经过。

  理智公司总统潘建华的直接行动,侯勇行医的时代、屈翔蓉行医、吉文不对题行医、隋继平行医、孙晓春行医是公司的副总统。,董事会第九届任期,至 2020 年 6

  月 29天。

  开票权树或花草结果:认可 9 票,支持 0票,弃权 0票

  6、状态构成公司首座财务官的变化

  理智公司Li Ya负责人长的直接行动,构成潘建华小姐为公司的首座财务官,公司任期

  董事会九届开会任期,至 2020 年 6月 29天。

  开票权树或花草结果:认可9票,支持0票,弃权0票

  7、状态构成董事会部长的鸟嘴相接触

  理智公司Li Ya负责人长的直接行动,衔接隋继平行医为董事会部长,与公司的任期

  第董事会九届开会任期,至 2020年 6月 29天。

  开票权树或花草结果:认可 9 票,支持 0票,弃权 0票

  8、状态构成公司债券代表的鸟嘴相接触

  徐超颖小姐被衔接为公司债券的代表。,董事会第九届任期,至 2020

  年 6月 29天。

  开票权树或花草结果:认可9票,支持0票,弃权0票

  9、状态认可每日相干的事项的法案

  理智使关心规定,3名关系董事Li Ya负责人长、平贵杰副主席、李建新副总统弃权在法案上开票。。

  开票权树或花草结果:认可 6 票,支持 0票,弃权 0票,逃脱 3票,该鸟嘴相接触应关系到公司第二次暂时股东大会。。

  环境载于《上海债券报》及《上海ST》。

  称赞与日常关系买卖使关心的事项的告诉(AN):临 2017-048)。

  本公报。

  哈尔滨秋林钟声股份有限董事会

  2017年 6月 29天

  附:初级管理人员及债券代表简历

  1、潘建华小姐的简历潘建华,女,出生于1959,学院本科学历,中共党员,初级会计人员人员。历任牡丹江省黑龙江市农垦管理处经营农场上的23家公司老师,牡丹江省黑龙江市农垦管理处

  经营农场上的23家公司、七机关会计人员、掌管会计人员,牡丹江省黑龙江市农垦管理处经营农场食品总

  厂、总粮油厂首座财务官,黑龙江南方事务副总统兼总会计人员人员,哈尔滨秋林钟声股份股份有限公司副总统、财务总监、总统特殊店员。靠在上面的哈尔滨秋林钟声股份股份有限公司董事、总统、财务总监。

  2、侯勇行医的简历

  侯勇,出生于1957,研究生的,中共党员, 初级工程师。曾任Qiu Lin公司食品厂

  术艰难行进、副厂长、厂长,哈尔滨秋林食品有限妨碍公司董事长,哈尔滨秋林钟声股份股份有限公司副总统代财务总监。哈尔滨秋林食品有限妨碍行政经理。,哈尔滨秋林钟声股份股份有限公司董事、副总统。社会关税:奇纳河烘焙糕点专业委任协会副负责人、省烘焙商会副会长、省工商联执委、城市烘焙协会副会长、市海内商会副部长长、华裔城常务委任、哈尔滨南岗区人民代表大会代表。

  3、屈翔蓉行医简历曲向荣,男,出生于1974,硕士学位。1999年4月至2010年9月任松雷商业钟声商业拓展总监,2010年10月至2012年10月,股份股份有限公司副总统,

  2012年11月至2013年7月任益阳黄金制品股份有限公司副总统。靠在上面的哈尔滨秋林钟声股

  份股份有限公司董事、副总统。

  4、吉文不对题行医简历季文波,男,出生于1969,研究生的学历。曾任黑龙江市高新技术创业使就职股份有限公司副总统,批准股份有限公司主席Heilongjiang Chen、行政经理,Heilongjiang Chen可使就职钟声有限妨碍公司副总统,益阳黄金制品股份有限公司副总统。靠在上面的哈尔滨秋林钟声股份股份有限公司副总统。

  5、隋继平行医简历隋吉平,男,出生于1968,硕士学历。曾任黑龙江达到开展工业界行政经理,哈尔滨泰富用桩支撑有限行政经理,Harbi新法区发展复原物指挥部行政经理,益阳黄金制品股份有限公司副总统。靠在上面的哈尔滨秋林钟声股份股份有限公司副总统、董事会部长。

  6、孙晓春行医的简历孙晓春,男,出生于1962,EMBA。中部的商业城原副总统,术语出路行政经理,哈尔滨新一百店行政经理,宏博商业经商园店主人,哈尔滨枞木业担当管理人行政经理。靠在上面的哈尔滨秋林钟声股份股份有限公司副总统。

  7、徐超颖小姐的简历徐超颖,女,出生于1980。曾任哈尔滨秋林钟声股份股份有限公司资金债券部牧师、掌管,靠在上面的哈尔滨秋林钟声股份股份有限公司资金债券部副经理。
妨碍编辑:cnfol001

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